2023必知!泰達幣詐騙?如何預防、常見手法、案例分享等等資訊懶人包一次報你知

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泰達幣詐騙好盛行?!相信大家都在媒體上看到不少有關虛擬貨幣詐騙的新聞,不管是泰達幣、比特幣等幣種的詐騙案例層出不窮,究竟要如何預防?常見的手法又有哪些?解答通通在本篇文章當中,而本文也列出幾個實際案例與大家分享,希望幫助各位在虛擬貨幣投資路上更順利,不再被詐騙!

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常見泰達幣詐騙手法

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龐氏騙局

多數會打著高報酬高獲利來吸引投資人,獲利來源都是源自於更後面才加入的人,將後者所投入的資金拿來支付前面已經加入的投資人的利息,正所謂「後金補前金」。隨著加入的人越來越多,越後面加入的人最後在這場騙局泡沫破裂時,損失會越慘重。

假交易所

假交易所可能會不讓您進行出金的動作,或聲稱出金需要課稅、額外收取費用等等導致投資人血本無歸。可以注意的是,假交易所可能會將line、Wechat等通訊軟體作為客服管道,大型知名交易所都是以官方網站上的線上客服、email來做服務。交易所買賣加密貨幣都會酌收手續費抑或金流服務費,假交易所以「免手續費」、「免金流服務費」等宣傳用語吸引入金等等都是可以注意的警訊。
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金管會推虛擬幣管理新制 業者:樂見規範明確「保護幣圈新手」

社群媒體

凡是在社群媒體上看到或網友傳來的投資邀約訊息(Telegram、Line、簡訊等),標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙常用的口號,請勿輕易受騙。

交友軟體

在交友網站、交友軟體(APP)認識網友並慫恿您投資,以掌握「平臺漏洞、後臺程式、取得內線消息」等話術,宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚。後續再加Line、Telegram等通訊軟體聯繫或拉你加入群組(如投資體驗群),有自稱「老師、指導員、分析師、總監」的人教學投注(代操),且群組內不斷有其他學員分享獲利貼文。初期帳面顯示獲利(小額獲利有些可以出金),引誘您加碼投入大筆資金(甚至要您貸款投資)。當您加碼入金後,以各種理由(如洗碼量不足、保證金、IP異常等)不讓您出金,或是直接凍結帳號、對方失去聯繫,導致「無法出金」。

錯誤網址

歹徒設立的詐騙投資「網站名稱」可能仿冒真的投資網站,也是常見的泰達幣甚至是虛擬貨幣詐騙手法之一,大家在入金前務必謹慎、仔細查證,最好直接在官方經營的社群點選網址最保險。
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泰達幣詐騙案例分享

案例一

被害人在臉書認識自稱「小明」的加害人,後續聊到副業工作賺傭金話題,對方便介紹被害人XXAPP,可經由這個軟體點擊預約訂房來賺取傭金,而小明表示為了要賺取傭金必須先在XXAPP充值虛擬貨幣-泰達幣USDT,才能執行點擊預約訂房的工作,並鼓勵被害人去跟朋友分享這個工作,如果分享後朋友有到XXAPP做點擊預約訂房的工作,被害人就可以賺取團隊傭金,之後對方給被害人一個網址下載該XXAPP軟體,被害人就依照對方指示下載該軟體且依照對方教學在某知名交易所先買泰達幣(USDT)再轉到XXAPP。後來發現該平台有違法情事,被害人就告知朋友提幣退出,就遭該平台凍結,此時才知道遭詐騙。

案例二

年收入50萬以下的28歲零售業被害人,在首次註冊某虛擬貨幣交易所後即入金50萬,感到可疑的虛擬貨幣交易所員工向被害人確認後得知,他於IG認識自稱投資公司人員的女網友,宣稱保證獲利穩賺不賠,被對方慫恿至尚益娛樂(博弈)依指示匯款購買泰達幣(USDT)後,因被要求持續轉入資金,上網搜尋有他人被同樣方式詐欺,才驚覺受騙。

案例三

被害人於社群網站接獲詐騙集團資訊,稱投資USDT虛擬貨幣可獲得報酬,被害人不疑有他以新台幣約XXXXXXX元投入在對方提供之網路錢包內,後因網路錢包內之USDT虛擬貨幣遭不明人士提領,共損失新台幣約XXXXXXX元。

案例四

台中張姓男子擔任詐騙集團「假幣商」角色,由詐團傳簡訊佯以投資機會,指示被害人向張買泰達幣、申辦假平台的電子錢包,交易前還要簽買賣合約,載明已知交易風險等做防火牆,被害人想變現出金卻領不到一毛錢;檢方破獲逮捕張姓假幣商依詐欺等罪嫌起訴,估計不法所得近2000萬元。

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如何防範泰達幣詐騙

  1. 多利用防詐達人LINE @,遇到可疑 Line ID或網址先查詢,第一時間協助您辨明查證,降低受詐機率!
  2. 請勿隨意聽信來源不明或網友的投資資訊(Facebook、Instagram、Line、簡訊等)。
  3. 請認明好每個項目方的官方網址,以免進入仿冒釣魚網站。
  4. 只從Google Play Store和Apple App Store等官方平台下載應用程式。
  5. 請關注最新詐騙手法,追蹤165全民防騙臉書專頁
  6. 如遇疑似詐騙,請直接撥打165反詐騙諮詢專線及時查證與通報。

如何保護自己的泰達幣

使用合法合規交易所

假交易所、仿冒知名交易所其實也是常見的泰達幣詐騙之一,若是台灣本土交易所可以查看此交易所是否有針對投資人權益與具可信度的單位合作制定相關規範,像是通過金管會洗錢防制規範、國內銀行信託等等;選擇國外交易所的話,可以上CoinMarketCap 查看交易所排名,建議使用名單上前10名交易所較有保障。
交易所如何選能防詐騙>>虛擬貨幣投資第一次就上手!善用這五個評比標準,篩選出最適合你的交易所

使用冷錢包

不同於需要連結網路、需妥善保存助記詞的熱錢包,冷錢包並不需要連接網路,通常存在於 USB 設備或卡片的形式,避免受到網路駭客攻擊。比較有名的冷錢包像是CoolWallet、Ledger Nano等。

關注Tether儲備金

本篇主題聚焦在泰達幣詐騙,而為了保護持有的泰達幣,投資人也能時常關注發行公司Tether官網所公開的儲備金狀況等消息,以防脫鉤事件發生,提早出金免於血本無歸。

做好資產配置

即使泰達幣是市值第一的穩定幣,價格浮動也遠小於一般加密貨幣,我們還是不建議All IN!關於資產配置,可以參考之前撰寫的文章,有詳細介紹以及實際的操作方式供參考。
傳送門在此>>2022加密貨幣如何資產配置?影響投資績效高達9成?一文介紹最適合新手的加密貨幣資產配置!

總結

以上就是本次「泰達幣詐騙」的懶人包啦!近年來,台灣的虛擬貨幣詐騙案例日漸增多,建議大家在投資前一定要做好功課,了解你的投資平台、團隊以及營運狀況,並保管好個人帳號密碼、錢包、私鑰等。從註冊到交易出入金鑰確保是個人自行操作,勿交由他人代操,務必審慎評估後再進行投資!
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所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途,不構成任何個人或機構之意見或判斷,亦不構成任何投資建議。加密貨幣投資風險非常大,記得做好充足的功課再做投資!

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